证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2025-072
债券代码：123087 债券简称：明电转债
债券代码：123203 债券简称：明电转 02
深圳明阳电路科技股份有限公司
对于不提前赎回“明电转 02”的公告
本公司及董事会合座成员保证信息暴露的内容真正、准确和齐全，莫得
失实纪录、误导性述说或要紧遗漏。
终点辅导：
司（以下简称“公司”）股票已得志任何贯穿三十个往来日中至少十五个往来日
的收盘价钱不低于当期转股价钱（11.78 元/股）的 130%（即 15.314 元/股）,根
据《深圳明阳电路科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可不异公司债券募
集清楚书》（以下简称“《召募清楚书》”）中有条件赎回条件的相干律例，已
触发“明电转 02”有条件赎回条件。
于不提前赎回“明电转 02”的议案》，董事会决定本次不应用“明电转 02”的
提前赎回权力，同期决定改日 3 个月内（即 2025 年 7 月 31 日至 2025 年 10 月
赎回权力。自 2025 年 10 月 30 日后的首个往来日再行计较，若“明电转 02”再
次触发上述有条件赎回条件，届时公司将再按影相干法律律例和《召募清楚书》
的要求召开董事会审议是否应用“明电转 02”的提前赎回权力，并实时履行信息
暴露义务。
一、“明电转 02”基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2023〕
可不异公司债券，每张面值 100.00 元，刊行总和 44,850.00 万元。本次可不异
公司债券向公司原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售以外的余额和原鼓舞废弃优先
配售后的部分，继承通过深圳证券往来所（以下简称“深交所”）往来系统网上
刊行的景况进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。
（二）上市情况
经深交所应许，公司 4.485 亿元可不异公司债券已于 2023 年 7 月 19 日起在
深圳证券往来所挂牌上市往来，债券简称“明电转 02”，债券代码“123203”。
（三）转股期限
凭据《召募清楚书》的研究商定，“明电转 02”转股期限自 2024 年 1 月 8
日至 2029 年 7 月 2 日止。
（四）转股价钱休养情况
凭据《深圳证券往来所创业板股票上市王法》等律例和《召募清楚书》的规
定，本次刊行的可不异公司债券自 2024 年 1 月 8 日起可不异为公司股份，启动
转股价为 14.75 元/股。
董事会建议向下修正“明电转 02”转股价钱的议案》，并授权董事会凭据《召募
清楚书》中相干条件办理本次向下修正可不异公司债券转股价钱相劳动宜。同日，
公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《对于向下修正“明电转 02”转
股价钱的议案》，凭据公司 2024 年第一次临时鼓舞大会的授权，董事会细目“明
电转 02”的转股价钱由 14.75 元/股向下修正为 12.09 元/股，转股价钱休养实
施日期为 2024 年 5 月 8 日。
度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度权益分配预案为：以现存总股本
本钱公积金转增股本。若决议公告日至实践利润分配决议的股权登记日技能，公
司因股权激勉抑遏性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，
拟以实践利润分配决议的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，
相应疗营养配总和。凭据《召募清楚书》以及中国证监会对于可不异公司债券发
行的研究律例，“明电转 02”的转股价钱由 12.09 元/股休养至 11.89 元/股，
转股价钱休养实践日期为 2024 年 5 月 30 日。
抑遏性股票激勉盘算初次授予第二个废除限售期废除限售条件未配置及回购注
销部分抑遏性股票的议案》《对于回购刊出部分抑遏性股票的议案》（经第三届
董事会第十九次会议审议通过）、《对于回购刊出部分抑遏性股票的议案》（经
第三届董事会第二十二次会议审议通过）、《对于回购刊出部分抑遏性股票的议
案》（经第三届董事会第二十五次会议审议通过），应许公司回购刊出 2022 年
激勉盘算初次授予的抑遏性股票第二个废除限售期对应的不得废除限售的抑遏
性股票总共 1,109,700 股，以及回购刊出 10 名原激勉对象总共捏有的 286,000
股已获授但尚未废除限售的抑遏性股票。公司已于 2024 年 7 月 11 日在中国证券
登记结算有限背负公司深圳分公司办理终了上述 1,395,700 股的刊出事宜。凭据
《召募清楚书》以及中国证监会对于可不异公司债券刊行的研究律例，“明电转
度利润分配预案的议案》。公司 2024 年年度权益分配预案为：以公司现存总股
本剔除已回购股份 0 股后的 343,963,739 股为基数，向合座鼓舞每 10 股派 1.30
元（含税），不送红股，也不以本钱公积金转增股本。若决议公告日至实践利润
分配决议的股权登记日技能，公司因股权激勉抑遏性股票的回购刊出、可转债转
股等事项导致股本发生变动的，拟以实践利润分配决议的股权登记日的总股本为
基数，按照分配比例不变的原则，相应疗营养配总和。凭据《召募清楚书》以及
中国证监会对于可不异公司债券刊行的研究律例，“明电转 02”的转股价钱由
二、“明电转 02”有条件赎回条件触发情况
（一）有条件赎回条件
凭据《召募清楚书》的律例，“明电转 02”有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可不异公司债券：
① 在转股期内，如若公司股票在职何贯穿三十个往来日中至少十五个往来
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
② 当本次刊行的可不异公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可不异公司债券捏有东谈主捏有的可不异公司债券票面总金额；
i：指可不异公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数(算头不算尾)。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的往来日
按休养前的转股价钱和收盘价计较，休养后的往来日按休养后的转股价钱和收盘
价计较。
（二）有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 30 日，公司股票已得志任何贯穿三十个
往来日中至少十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱（11.78 元/股）的
定，已触发“明电转 02”有条件赎回条件。
三、对于不提前赎回的原因及审议设施
公司于 2025 年 7 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《对于
不提前赎回“明电转 02”的议案》，琢磨到“明电转 02”自 2024 年 1 月 8 日起
早先转股，转股时刻相对较短，出于保护投资者利益的琢磨，同期都集当前阛阓
情况及公司骨子发展情况，公司董事会决定本次不应用“明电转 02”的提前赎回
权力，不提前赎回“明电转 02”，同期决定改日 3 个月内（即 2025 年 7 月 31 日
至 2025 年 10 月 30 日），如再次触发“明电转 02”上述有条件赎回条件时，公
司均不应用提前赎回权力。自 2025 年 10 月 30 日后的首个往来日再行计较，若
“明电转 02”再次触发上述有条件赎回条件，届时公司将再按影相干法律律例
和《召募清楚书》的要求召开董事会审议是否应用“明电转 02”的提前赎回权
利，并实时履行信息暴露义务。
四、公司骨子抑遏东谈主、控股鼓舞、捏股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高档管
理东谈主员在赎回条件得志前的六个月内往来“明电转 02”的情况以及在改日六个
月内减捏“明电转 02”的盘算
经公司自查，公司骨子抑遏东谈主、控股鼓舞、捏股 5%以上的鼓舞、董事、监事、
高档惩办东谈主员在本次“明电转 02”赎回条件得志前六个月内不存在往来“明电转
抑遏本公告暴露日，公司未收到公司骨子抑遏东谈主、控股鼓舞、捏股 5%以上的
鼓舞、董事、监事、高档惩办东谈主员在改日六个月内减捏“明电转 02”的盘算。如
改日上述主体拟减捏“明电转 02”，公司将督促其严格按影相干法律律例的律例
减捏，并依规履行信息暴露义务。
五、保荐东谈主核查观点
经核查，保荐东谈主合计：公司本次不提前赎回“明电转 02”的事项照旧公司董
事会审议，履行了必要的决策设施，适当《深圳证券往来所创业板股票上市王法》
《深圳证券往来所上市公司自律监管领导第 2 号——创业板上市公司作为运作》
《深圳证券往来所上市公司自律监管领导第 15 号——可不异公司债券》等相干
法律律例的律例以及《召募清楚书》的相干商定。
综上，保荐东谈主对公司本次不提前赎回“明电转 02”事项无异议。
六、风险辅导
抑遏 2025 年 7 月 30 日收盘，公司股票价钱为 15.98 元/股，“明电转 02”
当期转股价为 11.78 元/股。凭据《召募清楚书》的相干商定，“明电转 02”可
能再次触发有条件赎回条件，自 2025 年 10 月 30 日后首个往来日再行计较，若
“明电转 02”再次触发上述有条件赎回条件，届时公司董事会将另行召开会议
决定是否应用“明电转 02”的提前赎回权力。
敬请庞杂投资者细心“明电转 02”的二级阛阓往来风险，审慎投资。
七、备查文献
（一）《第四届董事会第六次会议决议》；
（二）《国泰海通证券股份有限公司对于深圳明阳电路科技股份有限公司不
提前赎回“明电转 02”的核查观点》。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司
董 事 会
