证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2025-071
债券代码：123087 债券简称：明电转债
债券代码：123203 债券简称：明电转 02
深圳明阳电路科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息浮现的内容信得过、准确和好意思满，莫得
子虚纪录、误导性述说或关键遗漏。
相等请示：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“明电转债”将在深圳证券来往所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“明电转债”抓券东谈主属目在限期内转股。债券抓有东谈主抓有
的“明电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前撤销质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
合适性措置要求的，弗成将所抓“明电转债”调遣为股票，特提请投资者激情不
能转股的风险。
转债”，将按照 101.83 元/张的价钱强制赎回，因现在“明电转债”二级阛阓价
格与赎回价钱存在较大各异，相等提醒“明电转债”抓有东谈主属目在限期内转股，
要是投资者未实时转股，可能面对赔本，敬请投资者属目投资风险。
自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 30 日，深圳明阳电路科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已满足在贯穿 30 个往明天中至少 15 个往明天的
收盘价钱不低于“明电转债”当期转股价钱（11.78 元/股）的 130%（即 15.314
元/股），已触发《深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公
司债券召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）中法则的有条件赎回条目。
公司于 2025 年 7 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《对于
提前赎回“明电转债”的议案》，辘集当前阛阓及公司本身情况，经过审慎接头，
公司董事会喜悦公司诓骗“明电转债”的提前赎回职权，并授权公司措置层矜重
后续“明电转债”赎回的一皆相做事宜。现将提前赎回“明电转债”的关连事项
公告如下。
一、“明电转债”基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2020〕
万张可调遣公司债券，每张面值 100.00 元，刊行总数 67,300.00 万元。本次可
调遣公司债券向公司原鞭策优先配售，原鞭策优先配售除外的余额和原鞭策毁灭
优先配售后的部分，继承通过深圳证券来往所（以下简称“深交所”）来往系统
网上刊行的款式进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。
（二）上市情况
经深交所喜悦，公司 6.73 亿元可调遣公司债券已于 2021 年 1 月 5 日起在深
交所挂牌上市来往，债券简称“明电转债”，债券代码“123087”。
（三）转股期限
字据《召募阐发书》的关连商定，“明电转债”转股期限自 2021 年 6 月 21
日至 2026 年 12 月 14 日止。
（四）转股价钱融合情况
字据《深圳证券来往所创业板股票上市法则》等法则和《召募阐发书》的规
定，本次刊行的可调遣公司债券自 2021 年 6 月 21 日起可调遣为公司股份，开动
转股价为 24.23 元/股。
于董事会冷漠向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会字据《募
集阐发书》中相干条目办理本次向下修正可调遣公司债券转股价钱相做事宜。
《对于向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，字据公司 2021 年第二次临
时鞭策大会的授权，董事会战胜“明电转债”的转股价钱由 24.23 元/股向下修
正为 16.62 元/股，转股价钱融合实行日期为 2021 年 2 月 22 日。
度利润分配决策的议案》。公司 2020 年年度权益分配决策为：拟向实行权益分
派股权登记日登记在册的鞭策每 10 股派发现款红利 3.00 元(含税)，不送红股，
也不以成本公积金转增股本。以现存总股本 279,220,000 股为基数计较，拟派发
现款红利总数东谈主民币 83,766,000 元(含税)。字据《召募阐发书》以及中国证监
会对于可调遣公司债券刊行的关连法则，“明电转债”的转股价钱由 16.62 元/
股融合至 16.32 元/股，转股价钱融合实行日期为 2021 年 5 月 24 日。
度利润分配决策的议案》。公司 2021 年年度权益分配决策为：以现存总股本
以成本公积金转增股本。若决策公告日至实行利润分配决策的股权登记日时期，
公司因股权引发规章性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，
拟以实行利润分配决策的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，
相应融合分配总数。字据《召募阐发书》以及中国证监会对于可调遣公司债券发
行的关连法则，“明电转债”的转股价钱由 16.32 元/股融合至 16.05 元/股，转
股价钱融合实行日期为 2022 年 5 月 24 日。
登记并上市默契，字据《召募阐发书》以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行
的关连法则，“明电转债”的转股价钱由 16.05 元/股融合至 15.92 元/股，转股
价钱融合实行日期为 2022 年 10 月 27 日。
度利润分配决策的议案》。公司 2022 年年度权益分配决策为：以现存总股本
成本公积金转增股本。若决策公告日至实行利润分配决策的股权登记日时期，公
司因股权引发规章性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，
拟以实行利润分配决策的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，
相应融合分配总数。字据《召募阐发书》以及中国证监会对于可调遣公司债券发
行的关连法则，“明电转债”的转股价钱由 15.92 元/股融合至 15.57 元/股，转
股价钱融合实行日期为 2023 年 5 月 9 日。
董事会冷漠向下修正“明电转债”转股价钱的议案》，并授权董事会字据《召募
阐发书》中相干条目办理本次向下修正可调遣公司债券转股价钱相做事宜。2024
年 5 月 7 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《对于向下修正
“明电转债”转股价钱的议案》，字据公司 2024 年第一次临时鞭策大会的授权，
董事会战胜“明电转债”的转股价钱由 15.57 元/股向下修正为 12.09 元/股，转
股价钱融合实行日期为 2024 年 5 月 8 日。
度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度权益分配预案为：以现存总股本
成本公积金转增股本。若决策公告日至实行利润分配决策的股权登记日时期，公
司因股权引发规章性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，
拟以实行利润分配决策的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，
相应融合分配总数。字据《召募阐发书》以及中国证监会对于可调遣公司债券发
行的关连法则，“明电转债”的转股价钱由 12.09 元/股融合至 11.89 元/股，转
股价钱融合实行日期为 2024 年 5 月 30 日。
规章性股票引发野心初次授予第二个撤销限售期撤销限售条件未成立及回购注
销部分规章性股票的议案》《对于回购刊出部分规章性股票的议案》（经第三届
董事会第十九次会议审议通过）、《对于回购刊出部分规章性股票的议案》（经
第三届董事会第二十二次会议审议通过）、《对于回购刊出部分规章性股票的议
案》（经第三届董事会第二十五次会议审议通过），喜悦公司回购刊出 2022 年
引发野心初次授予的规章性股票第二个撤销限售期对应的不得撤销限售的规章
性股票忖度 1,109,700 股，以及回购刊出 10 名原引发对象忖度抓有的 286,000
股已获授但尚未撤销限售的规章性股票。公司已于 2024 年 7 月 11 日在中国证券
登记结算有限职守公司深圳分公司办理竣事上述 1,395,700 股的刊出事宜。字据
《召募阐发书》以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的关连法则，“明电转
债”的转股价钱由 11.89 元/股融合至 11.91 元/股，转股价钱融合实行日期为
度利润分配预案的议案》。公司 2024 年年度权益分配预案为：以公司现存总股
本剔除已回购股份 0 股后的 343,963,739 股为基数，向整体鞭策每 10 股派 1.30
元（含税），不送红股，也不以成本公积金转增股本。若决策公告日至实行利润
分配决策的股权登记日时期，公司因股权引发规章性股票的回购刊出、可转债转
股等事项导致股本发生变动的，拟以实行利润分配决策的股权登记日的总股本为
基数，按照分配比例不变的原则，相应融合分配总数。字据《召募阐发书》以及
中国证监会对于可调遣公司债券刊行的关连法则，“明电转债”的转股价钱由
二、“明电转债”有条件赎回条目触发情况
（一）有条件赎回条目
字据《召募阐发书》的法则，“明电转债”有条件赎回条目如下：
转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可调遣公司债券：
① 在转股期内，要是公司股票在职何贯穿三十个往明天中至少十五个来往
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
② 当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东谈主抓有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数(算头不算尾)。
若在前述三十个往明天内发生过转股价钱融合的情形，则在融合前的往明天
按融合前的转股价钱和收盘价计较，融合后的往明天按融合后的转股价钱和收盘
价计较。
（二）有条件赎回条目触发情况
自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 30 日，公司股票已满足任何贯穿三十个
往明天中至少十五个往明天的收盘价钱不低于当期转股价钱（11.78 元/股）的
定，已触发“明电转债”有条件赎回条目。
三、“明电转债”赎回实行安排
（一）赎回价钱偏激战胜依据
字据公司《召募阐发书》中对于有条件赎回条目的商定，“明电转债”赎回
价钱为 101.83 元/张（含税）。计较历程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；
i：指债券往日票面利率（2.50%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 15 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 9 月 8 日）止的实质日期天数为 267 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.50%×267/365≈1.83 元/
张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.83=101.83 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司核准的价钱为准。公司
不合抓有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
收尾赎回登记日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限职守
公司登记在册的整体“明电转债”抓有东谈主。
（三）赎回治安实时期、公告安排
债”抓有东谈主本次赎回的相做事项。
日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限职守公司登记在册的“明
电转债”。本次赎回完成后，“明电转债”将在深交所摘牌。
任公司账户），2025 年 9 月 15 日为赎回款到达“明电转债”抓有东谈主资金账户日，
届时“明电转债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“明电转债”抓有东谈主的
资金账户。
媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）接洽款式
接洽部门：公司证券部
接洽地址：深圳市宝安区新桥街谈上星第二工业区南环路 32 号
酌量电话：0755-27243637
酌量邮箱：zqb@sunshinepcb.com
四、公司实质边界东谈主、控股鞭策、抓股 5%以上的鞭策、董事、监事、高档管
理东谈主员在赎回条件满足前的六个月内来往“明电转债”的情况
经公司自查，公司实质边界东谈主、控股鞭策、抓股 5%以上的鞭策、董事、监事、
高档措置东谈主员在本次“明电转债”赎回条件满足前六个月内不存在来往“明电转
债”情况。
五、其他需阐发的事项
行转股陈说。具体转股操作建议债券抓有东谈主在陈说前接洽开户证券公司。
最小单元为 1 股；并吞往明天内屡次陈说转股的，将合并计较转股数目。可调遣
公司债券抓有东谈主苦求调遣成的股份须为整数股。转股时不及调遣 1 股的可调遣公
司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的关连法则，在转股日后的
五个往明天内以现款兑付该部分可调遣公司债券的票面金额以及该余额对应的
当期应计利息。
报后次一往明天上市默契，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
（一）《第四届董事会第六次会议决议》；
（二）《国泰海通证券股份有限公司对于深圳明阳电路科技股份有限公司提
前赎回“明电转债”的核查看法》；
（三）《北京市中伦（深圳）讼师事务所对于深圳明阳电路科技股份有限公
司可调遣公司债券提前赎回的法律看法书》。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司
董 事 会
